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青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事
时间:2019-05-18  浏览:

  (一) 日常关联交易履行的程序

  备注:

  ■

  2、 特别决议议案:7、13

  春天药用充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作,除虫草参芪膏产品外,三普药业还拥有虫草参芪口服液(国药准字B20020873)、虫草五味颗粒(国药准字B20020850)、健肾益肺颗粒(国药准字Z20026345)、健肾益肺口服液(国药准字Z20026448)和利肺片(国药准字Z20013185)等另外五种以冬虫夏草为原料的药品,公司将视虫草参芪膏未来的经营情况,择机与三普药业在上述五种以冬虫夏草为原料的药品方面继续开展合作,以增加我公司利润来源和加强我公司可持续发展能力。

  姚铁鹏先生工作简历详见后附。独立董事就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  ●本事项需要提交股东大会审议

  委托人持普通股数:        

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  我公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了如下独立意见:

  委托人股东帐户号:

  1. 股东大会类型和届次:

  青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

  经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  关于2019年度日常关联交易预计的公告

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

  姚铁鹏先生无持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

  关于2018年年度股东大会增加临时

  青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

  关联方名称:三普药业有限公司

  三、关联交易定价政策

  2. 提案程序说明

  单位:万元

  1. 提案人:西藏荣恩科技有限公司

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。